【防备冲击不合法集资】天上不会掉馅饼！这3个不合法集资典型事例教你“避坑”

来源：u赢电竞网站    发布时间：2025-02-17 21:03:22

  2020年3月至2020年8月期间，韩某甲与韩某乙、周某某、等人在苍南县某地建立公司，对外声称能够化解债款、参加公司股份能够获取收益为由，通过签定《债事服务协议》等合同，向社会不特定人群不合法吸收资金232万余元，并将资金投到某外地公司，累计获利6万余元。后因该外地公司涉嫌犯罪被立案查询，上述资金没办法收回，形成14人累计丢失148万余元。

  2024年3月，韩某甲、韩某乙、周某某、等人因犯不合法吸收大众存款罪被法院判处有期徒刑一年至一年九个月不等，并遍地罚金5万元。

  不合法集资名目繁多，不法分子通过高额收益招引资金进入，一旦资金链断裂，出资资金就无法实现。出资者莫容易信任，出资前要到正规安排咨询，也不要轻信返利，盲目做署理帮助宣扬出资、汲取资金，即便资金由公司收取，参加也可构成犯罪。

  2020年5月至2020年10月期间，黄某某在未经银行业金融监督管理部门同意下，以出资虚拟币高额返利等方法，使用微信朋友圈宣扬、面对面介绍等方法在苍南区域撮合不特定人群出资相关项目、渠道，共向18人吸收资金127万余元，丢失97万余元。

  案发后，黄某某主动到公安机关投案，其家族和投入资金的人达到调停，出资的人对黄某某表明体谅，并自愿抛弃追偿权力。

  2024年2月，黄某某因犯不合法吸收大众存款罪被法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金5万。

  我国制止虚拟币生意，不法分子使用虚拟币监管难等特色，向出资者宣扬其高利性、安全性。出资者莫容易信任，一旦出资，因生意生意渠道设在境外，丢失很难拯救。

  2020年10月至2023年1月期间，张某某在苍南县家中以自己的名义安排标会8场，通过民间互助会的方法吸收不特定人员资金，合计1322万余元，形成别人丢失429万余元。2021年6月至2023年1月期间，张某某明知自己已无归还才能的情况下，为持续保持其所安排的标会，仍在家中安排标会并假充其他会员标走会金，骗得会款230余万元。

  2024年2月，张某某因犯不合法吸收大众存款罪、集资诈骗罪被法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金38万元。

  标会虽说是民间自发安排，但由于参加人员多、成分杂乱，易引起倒会危险，并且标会没有通过批阅，产生纠纷时法令无法给予出资者维护。